Több százmilliós pénzmosás nyomára bukkant a NAV?
Mintegy kétszázmillió forintnyi, tisztázatlan eredetű eurót találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal járőrei két férfinél egy komáromi benzinkúton.
2011. október 11. 17:15
Szóljon hozzá!
A járőröknek a napokban gyanús lett egy találkozó a töltőállomásnál, amelyre a résztvevők magyar és szlovák rendszámú luxusautókkal érkeztek.
A kocsik ellenőrzése után a magyar rendszámú autó hátsó üléséről több mint 570 ezer euró került elő, amely a sofőr állítása szerint az ő tulajdona.
Utasánál 69 ezer eurót találtak.
A helyszíni vizsgálat után az érintetteknél jövedelem-ellenőrzést tartottak.
Ezután gyanítható lett, hogy a pénz valamilyen fiktív ügylet vagy bűncselekmény eredménye.
A nyomozók a helyszínen hat mobiltelefont, és olyan pénzintézeti postai csomagokat foglaltak le, amelyek címzettjei nem a vizsgált személyek voltak.
Előkerült két ukrán állampolgár számára kiállított, adóazonosító jelet igénylő adatlap is.
A két férfi ellen pénzmosás gyanúja miatt eljárást indítottak.
Ajánlott weboldalak
A két férfi ellen pénzmosás gyanúja miatt eljárást indítottak.
1 napos házhozszállítás
Tőzsde Deviza
Frissült Ma 12:43
EUR/HUF
297.87
CHF/HUF
247.88
USD/HUF
234.52
GBP/HUF
371.96
JPY/HUF
283,52
min: 15°
Top témák
